ЭКОНОМИКА

назад

Специалисты ЦБ выявили новую схему «отмывания» денег

Специалисты ЦБ выявили новую схему «отмывания» денег

Процесс проводится с использованием фиктивной компании и инвестиционных монет.

В Центральном Банке Российской Федерации выявили схему, по которой злоумышленники вели «отмывание» денег путём обращения инвестиционных монет. Об этом со ссылкой на представителей организации сообщили в информационном агентстве «ТАСС».

В операциях задействована фиктивная компания, через которую осуществляется получение инвестиционных монет, которые после перепродаж обналичиваются злоумышленниками. На текущий момент ведутся мероприятия по выявлению схем, а полученные данные фиксируются на антиотмывочной платформе «Знай своего клиента».

 

Будь в курсе самых интересных новостей от MOS.NEWS, подписывайся на наш Telegram

Предыдущая новость Следующая новость
вверх
Сервис помощи студентам
Интернет-сервис помощи студентам. Экспертная консультация по всем предметам. Сдай экзамены на 5! Добавить свой сайт
Детейлинг центр
Автомойка премиум-класса с широким спектром косметических услуг для автомобиля. Специализируется на мойке, полировке кузова, химчистке салона и других видах работ. Добавить свой сайт


Онлайн издание MOS.NEWS - актуальные новости Москвы. Здесь можно получить достоверную и объективную информацию о том, что ежедневно происходит в столице. Наш ресурс для тех, кому интересно все, что касается любимого города. Основной принцип ресурса – правдивое и оперативное освещение событий, соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов москвичей. Наши читатели могут выразить свою точку зрения в комментариях к новостям, обсудить знаковые события в авторских колонках, спланировать отдых с афишей Москвы, принять участие в формировании новостного контента, наконец, узнавать новое и развиваться.

Наши партнёры

ГОРОДСКАЯ СЕТЬ ПОРТАЛОВ ГРУППЫ MOS.NEWS